公告日期：2026-06-18

江苏银行股份有限公司

BANK OF JIANGSU CO.,LTD.

2025 年年度股东会会议资料

（股票代码：600919）

中国·南京

2026 年 6 月

会议日程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30

现场会议召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼大会议室
召集人：江苏银行股份有限公司董事会
会议议程：

一、宣读会议须知，会议开始

二、审议议案

三、股东发言和集中回答

四、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

五、推选计票人、监票人

六、投票表决

七、宣布现场表决结果

八、见证律师宣读法律意见

目 录

议案一：关于江苏银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

的议案......3议案二：关于江苏银行股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026

年度财务预算的议案......16议案三：关于江苏银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的

议案......19议案四：关于提请江苏银行股份有限公司股东会授权董事会决定

2026 年中期利润分配事项的议案...... 21议案五：关于江苏银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务

所的议案......22议案六：关于江苏银行股份有限公司 2025 年度关联交易报告的

议案......23议案七：关于江苏银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预

计额度的议案......29议案八：关于江苏银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

理办法的议案......55议案九：关于江苏银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的

议案......60议案十：关于江苏银行股份有限公司累积投票制实施细则的议案

...... 63报告事项一：江苏银行股份有限公司 2025 年度董事履职情况及

评价结果报告......69报告事项二：江苏银行股份有限公司 2025 年度高级管理层及其

成员履职评价情况报告......76报告事项三：江苏银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪

酬方案报告...... 81报告事项四：江苏银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报

告......83报告事项五：江苏银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告

...... 124

议案一：关于江苏银行股份有限公司

2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，也是江苏银行合并重组的十八周年。面对复杂多变的内外部环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央大政方针及江苏省委、省政府决策部署，严格遵守各项监管规定，持续强化战略引领，不断提升治理效能，带领经营层始终把金融功能性摆在首位，突出业务发展、风险防控和可持续“三位一体”，一以贯之争当执行政策、遵从监管和市场表现的“三好学生”，全行经营发展规模、效益和质量再上新台阶。

截至2025年末，集团资产总额4.93万亿元，较上年末增长24.78%；各项存款余额25,387.48亿元，较上年末增长19.99%；各项贷款余额24,690.61亿元，较上年末增长17.84%。全年实现营业收入879.42亿元，同比增长8.82%；归属于上市公司股东的净利润345.01亿元，同比增长8.35%。各项监管指标总体稳健，资本充足率、流动性指标持续达标；不良贷款率0.84%，较上年末下降0.05个百分点，为上市以来最优水平；拨备覆盖率322.98%，风险抵补能力充足。连续入选全国系统重要性银行；在英国《银
行家》杂志“全球银行1000强排行榜”中按一级资本排名第56位，较上年大幅提升10位；入选《财富》中国500强，排名第162位，列国内城商行首位；冠名“苏超”赛事全媒体累计曝光量突破20亿人次，品牌影响力显著提升；明晟（MSCI）ESG评级提升至A级，在国内城商行中排名第一。

一、强化战略引领，聚焦主责主业，厚植高质量发展底色
1.坚决扛起金融报国金融为民使命担当。董事会牢牢把握金融工作的政治性、人民性，带领经营层持续为实体经济发展注入金融动能，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，做好金融“五篇大文章”，全年信贷规模增量保持省内领先。致力于促进“科技……
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