公告日期：2023-02-23

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-008
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆
紫熙楼二楼朝阳厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,709,483,683

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.4274

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，董事长夏平、董事葛仁余、吴典军与独立董事丁小林、李心丹、洪磊、沈坤荣 7 人出席会议，其他董事因公务未能出席；

2、公司在任监事 9 人，监事长朱其龙、监事潘俊、刘伟、施绳玖、金瑞 5
人出席会议，其他监事因公务未能出席；

3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 6,705,657,182 99.9429 3,826,501 0.0571 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 6,241,480,289 93.0247 466,679,894 6.9555 1,323,500 0.0198

3、 议案名称：关于选举戴倩先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 6,635,624,667 98.8991 73,833,416 1.1004 25,600 0.0005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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