公告日期：2023-06-14

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-031

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2023年6月8日以电子邮件方式发出，会议于2023

年 6 月 13 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，

实际参与表决董事 15 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

一、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、关于江苏银行股份有限公司董事会及高级管理层职业道德准则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于修订江苏银行股份有限公司金融资产风险分类管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于江苏银行股份有限公司与苏银金融租赁股份有限公司关联交易情况的议案

关联董事夏平回避表决。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于江苏银行股份有限公司与苏银凯基消费金融有限公司关联交易情况的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于提名陈忠阳先生为江苏银行股份有限公司独立董事候选人的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名陈忠阳先生为公司独立董事候选人（简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、关于提名于绪刚先生为江苏银行股份有限公司独立董事候选人的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名于绪刚先生为公司独立董事候选人（简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、关于召开江苏银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大

会的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意于 2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 2:30 在南京东郊

国宾馆召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

附件：1.陈忠阳先生主要简历、独立董事提名人声明及候选人声明

2.于绪刚先生主要简历、独立董事提名人声明及候选人声明

附件 1

陈忠阳先生主要简历

陈忠阳，男，1968 年 9 月生，金融学博士。曾任中国人民大学

财政金融学院国际金融教研室讲师，中国人民大学财政金融学院应用金融系副教授，中国人民大学苏州校区国际学院副院长、学术委员会主席、金融风险管理学科建设负责人，浙江泰隆商业银行股份有限公司、达诚基金管理有限公司、中投信托有限责任公司独立董事。现任中国人民大学财政金融学院应用金融系教授、博士生导师，东吴证券股份有限公司、用友金融信息技术股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、江苏南通农村商业银行股份有限公司独立董事。

独立董事提名人声明

提名人江苏银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，现提名陈忠阳先生为公司董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏银行股份有限公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具……
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