公告日期：2023-07-04

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-037
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 262 号汉府饭店一楼钟山 A 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,457,533,939

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.0539

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和 网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，董事长夏平，董事葛仁余、季金松、吴典军、戴倩、洪磊、沈坤荣 7 人出席会议，其他董事因公务未能出席；2、 公司在任监事 9 人，监事长朱其龙，监事施绳玖、刘伟、潘俊、金瑞 5 人出席会议，其他监事因公务未能出席；
3、 公司董事会秘书吴典军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 7,051,823,380 94.5597 405,587,659 5.4386 122,900 0.0017

2、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 7,051,823,380 94.5597 405,587,659 5.4386 122,900 0.0017

3、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 7,047,771,446 94.5053 409,639,593 5.4929 122,900 0.0018

4、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果……
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