公告日期：2026-03-28

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2026-004
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，3 月 27
日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度主要股东（大股东）评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向公司股东会报告。

二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度负债质量管理评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度工资总额预算方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告的
议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度风险限额方案的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度风险管理策略的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度金融资产风险分类情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度案件风险防控评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度互联网贷款业务评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工作报告及 2026 年度工作要点的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司累积投票制实施细则的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

十三、关于修订江苏银行股份有限公司董事会专门委员会工作规
则的议案

1.修订董事会战略与 ESG 委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.修订董事会审计委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.修订董事会关联交易控制委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.修订董事会风险管理委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.修订董事会提名与薪酬委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.修订董事会消费者权益保护委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订江苏银行股份有限公司零售代销理财产品业务管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订江苏银行股份有限公司全面风险管理政策的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于江苏银行股份有限公司信用风险内部评级体系相关制度的议案

1.修订信用风险内部评级体系管理政策

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.信用风险违约认定管理办法

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.信用风险内部评级应用管理办法

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.修订信用风险计量模型管理办法

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.修订非零售客户内部评级管理办法

表决结果：……
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