公告日期：2026-04-29

江苏银行股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

2026 年 4 月 28 日

2025年度独立董事述职报告

（李心丹）

2025年，本人作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“公司”）独立董事，严格按照证监会、交易所、国家金融监督管理总局关于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及公司章程、独立董事工作制度等内部制度规定，遵循高标准的职业道德准则，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，按规定对公司重大事项发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动江苏银行公司治理效能不断提升，切实维护公司、中小股东、金融消费者和其他利益相关者的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人自2020年7月起任公司独立董事，报告期内担任公司董事会消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员。现任南京大学新金融研究院院长、工程管理学院学术委员会主任、金融工程研究中心主任，东吴证券（601555）、南方基金管理股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司独立董事，兼任上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任，指数委员会委员，中国金融学年会常务理事、秘书长，江苏省资本市场研究会名誉会长。曾任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。

根据监管要求，本人对自身独立董事独立性进行了自查，
符合法律法规、监管规定及公司章程关于独立董事独立性的相关
要求，不存在影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

本人根据法律法规、监管规定、公司章程及公司独立董事工
作制度的要求，认真出席应出席的全部公司治理会议，客观、审
慎、独立参与决策，对2025年内董事会、董事会专门委员会及独
立董事专门会议的决议事项均无异议。出席会议具体情况如下：
亲自出席会议次数/应出席会议次数

董事会专门委员会

股东 董事会 消费者 独立董事
大会 战略与ESG 审计 风险管理 关联交易控 提名与薪 权益保护 专门会议
委员会 委员会 委员会 制委员会 酬委员会 委员会

3/3 10/10 2/2 — — — — 2/2 3/3

1.出席股东大会及董事会情况

2025年，本人亲自出席全部3次股东大会，关注会议的召集、
议事和表决程序，认真倾听中小股东意见建议，切实维护中小股
东合法权益。亲自出席全部10次董事会会议，其中现场会议5次、
书面传签会议5次，认真参与董事会决策事项审议，独立、专业、
客观地行使表决权，并围绕议题内容和公司发展实际提出相关意
见建议，包括强化巩固对各类风险的研判和防控、加强应对数字
时代的隐性金融风险、持续做好数字化转型的规划布局和长期投
入等，均得到有效回应和采纳。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年，本人召集并亲自出席全部2次董事会消费者权益保护委员会会议，亲自出席全部2次董事会战略与ESG委员会会议，充分了解议案背景信息，认真参与议题讨论和表决，推动强化委员会专业领域决策支持。公司建立并持续完善独立董事专门会议机制，2025年，本人亲自出席全部3次独立董事专门会议，充分审议应当披露的关联交易，重点关注关联交易的公允性、合规性及必要性，并出具独立意见。

（二）行使独立董事职权情况

本人按照法律法规、监管规定、公司章程及公司独立董事工作制度的要求，诚信、独立、勤勉履行职责，不受公司及公司股东、高级管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项等进行持续关注和监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。2025年内，公司未出现独立董事独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会会议、依法公开向股东征集股东……
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