公告日期：2026-04-29

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2026-007
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十八次会议通知于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于
2026 年 4 月 28 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表
决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由袁军先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度行长工作报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年一季度行长工作报告的
议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度财务报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年
度财务预算的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

八、关于江苏银行股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

详 情 请 查 阅 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告。

十、关于提请江苏银行股份有限公司股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配事项的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度并表管理工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

十三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

关联董事袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议批准。

十四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度预期信用损失法实施情况报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度集团内部资本充足评估报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于江苏银行股份有限公司 2026-2028 年集团资本规划的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度资本充足率管理计划的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于江苏银行股份有限公司 2025……
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