公告日期：2025-04-25

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-010
江苏徐矿能源股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于
2025 年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10
名，实际出席的董事 10 名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，
全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度投资计划的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度安全目标及安全工作计划的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会安全健康环保委员会 2025 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

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