公告日期：2025-04-25

江苏徐矿能源股份有限公司

董事会审计合规委员会2024年度

履职情况报告

2024年 ， 根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 规范运作》《公司章程》 以及《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会工作细则》 等规定，江苏徐矿能源股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会审计合规委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对审计合规委员会 2024年度相关工作向董事会报告：

一、 审计合规委员会基本情况

公司第三届董事会审计合规委员会成员由独立董事吴梦云、 独立董事侯晓红及独立董事王后海组成，其中主任委员由会计专业人士侯晓红担任。

二、 公司董事会审计合规委员会召开情况

报告期内， 公司董事会审计合规委员会共召开 8次会议，全体委员均以现场、 视频或电话会议方式出席了会议，审议议案 15项， 审计合规委员会严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 具体情况如下：

1.2024年 1 月 8 日， 听取了公司审计部门2023年第四
季度内部审计工作报告； 听取了公司 2024年内部审计工作

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