公告日期：2025-04-25

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-013

江苏徐矿能源股份有限公司

确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关
联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公
司”）股东大会审议。

本公告涉及关联交易为公司生产经营需要产生的关联交易事项，均遵循
了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的
情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体
股东的利益。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事于洋、陈清华回避了表决，8名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、监事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于
江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的
议案》，5 名在任监事的表决结果为 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易
及预计 2025 年度关联交易的议案》，4 名独立董事的表决结果为 4 票赞成，0
票弃权，0 票反对。

独立董事认为：2024 年度，公司与关联方发生的关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易总量在合理范围内，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司合理预测了 2025 年关联交易额度，遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

4、股东大会审议情况

本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东将回避表决。

（二）2024 年度关联交易的预计和执行情况

公司在 2024 年度发生的所有类别关联交易均遵循了“公平、公正、公允”

的原则，程序依法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。

2024 年，公司关联销售计划 3.70 亿元，实际发生 3.29 亿元，占当期营业收

入的比例为 2.32%；关联采购计划 9.70 亿元，实际 8.04 亿元，占当期营业成本

的比例为 8.39%；关联存款计划 20 亿元，实际 3.87 亿元，关联借款计划 25 亿元，

实际 7.68 亿元，关联交易金额计划范围内，具体如下：

单位：万元

关联 关联交易内 2024 年计 预计金额与实际发生金额
交易 容 关联人 划 2024 年实际 差异较大的原因

类别

向关联方采购设 徐矿集团及其附属企业、 部分工程建设延期施工至
备、材料、劳务 参股企业；联营企业 86,000.00 69,693.05 2025 年

等

关联 向关联方采购运 徐……
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