公告日期：2025-06-05

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-025

江苏徐矿能源股份有限公司关于

公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会收到

1 名非独立董事、2 名高级管理人员的书面辞职申请。根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按程序补选第三届董事会非独立董事、

独立董事，聘任安全总监，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

非独立董事、董

陈清华 事会薪酬与考 2025 年 6 月 3 日 2026年12月27日 工作调整 否 否

核委员会委员

何亚 总工程师 2025 年 6 月 3 日 2026年12月27日 工作调整 否 否

汪卫东 安全总监 2025 年 6 月 3 日 2026年12月27日 工作调整 否 否

（二）离任对公司的影响

陈清华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，陈清华先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈清华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。陈清华先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈清华先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

何亚先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，何亚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成总工程师的选聘工作。截止本公告日，何亚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何亚先生在担任公司总工程师期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对何亚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

汪卫东先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，汪卫东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，汪卫东先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪卫东先生在担任公司安全总监期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对汪卫东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选
人的任职资格审查，2025 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选
人的议案》，同意补选陈伟东先生、张雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对独立董事候选人
的任职资格审查，2025 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选杨思光先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
四、高级管理人员聘任情况

为确保公司经理层规范……
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