公告日期：2026-04-22

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-005

江苏徐矿能源股份有限公司

确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公
司”）股东会审议。

本公告涉及关联交易为公司生产经营需要产生的关联交易事项，均遵循
了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的
情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体
股东的利益。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事于洋、陈伟东、张雷回避了表决，8 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0票反对。

2、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2025 年度关联交易
及预计 2026 年度关联交易的议案》，4 名独立董事的表决结果为 4 票赞成，0
票弃权，0 票反对。

独立董事认为：2025 年度，公司与关联方发生的关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易总量在合理范围内，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司合理预测了 2026 年关联交易额度，遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

3、股东会审议情况

本次关联交易事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会审议该关联交易议案时，关联股东将回避表决。

（二）2025 年度关联交易的预计和执行情况

公司在 2025 年度发生的所有类别关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序依法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2025 年，公司关联销售计划 3.70 亿元，实际发生 2.76 亿元，占当期营业收
入的比例为 2.18%；关联采购计划 9.75 亿元，实际 6.96 亿元，占当期营业成本
的比例为 7.49%；关联存款计划 15 亿元，实际 2.53 亿元，关联借款计划 20 亿元，
实际 7.03 亿元，关联交易金额均在计划范围内，具体如下：

1. 同一控制下关联人

单位：元

关联交易 关联交 关联人（同一控 上年（前次）预计 上年（前次）实 预计金额与实际发生
类别 易内容 制下） 金额 际发生金额 金额差异较大的原因

徐州矿务集团 数据为合并口径，单
有限公司及控 一公司差异未超过公
412,081,300.00 307,594,419.98 司最近一期经审计净
向关联方 股子公司 资产绝对值 0.5%
采购设

关联采购 备、材料、 徐州华东机械 284,452,400.00 166,702,523.43 部分采购计划延期至
劳务等 有限公司 2026 年

徐州长城基础 121,646,300.00 95,280,011.01

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