公告日期：2026-04-22

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度关联交易

执行情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏能股份 2025 年度关联交易执行情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事于洋、陈清华回避了表决，8名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易
及预计 2025 年度关联交易的议案》，4 名独立董事的表决结果为 4 票赞成，0 票
弃权，0 票反对。

独立董事认为：公司合理预测了 2025 年关联交易额度，遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

3、监事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于

江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的

议案》。4 名监事的表决结果为 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、股东会审议情况

2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于江苏

徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议

案，审议结果为通过。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年，公司关联销售计划 3.70 亿元，实际发生 2.76 亿元，占当期营业收

入的比例为 2.18%；关联采购计划 9.75 亿元，实际 6.96 亿元，占当期营业成本

的比例为 7.49%；关联存款计划 15 亿元，实际 2.53 亿元，关联借款计划 20 亿元，

实际 7.03 亿元，关联交易金额均在计划范围内，具体如下：

1、同一控制下关联方

单位：万元

关联交 2025 年度预计 2025 年度实际发 预计金额与实际
易类别 关联交易内容 关联方 金额 生金额 发生金额差异较
大的原因

数 据 为 合 并 口
徐州矿务集团有限公司及控 径，单一公司差
股子公司 41,208.13 30,759.44 异未超过公司最
向关联方采购设备、 ……
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