公告日期：2026-05-09

杭州银行股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

（股票代码：600926）

中国·杭州

2026 年 5 月 15 日

目录

会议议程......II
会议须知......III
议案 1 杭州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告...... 1
议案 2 杭州银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026

年度财务预算方案......9
议案 3 杭州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案......13议案 4 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配
方案的议案......15议案 5 杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2026 年度日常关
联交易预计额度的议案......16议案 6 关于聘任杭州银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所
的议案......25议案 7 关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事制度实施办
法》的议案......29议案 8 关于修订《杭州银行股份有限公司股权管理办法》的议
案......43议案 9 关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》
的议案......55议案 10 关于制定《杭州银行股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案......85议案 11 关于制定《杭州银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬
方案》的议案......92议案12 关于选举张精科先生为杭州银行股份有限公司第八届董
事会董事的议案...... 96报告一 杭州银行股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告..98报告二 杭州银行股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理
人员履职情况及评价结果报告...... 138报告三 杭州银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告....144报告四 杭州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告151报告五 关于《杭州银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪
酬与绩效管理实施细则》的说明...... 157
I

会议日程

现场会议召开时间： 2026 年 5 月 15 日上午 9:30

现场会议召开地点： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会
议室

网络投票： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

召集人： 杭州银行股份有限公司董事会

II

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2026 年 5月 8 日）在公司授信逾期的股东及质押公司股份数量达到或超过其持有公司股份 50%的股东，其投票表决权将被限制。

四、股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

六、股东要求在股东会上发言的，应先经会议主持人许可。股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 2 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答的时间控制在 30 分钟以内。

七、……
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