公告日期：2026-04-23

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2026-011
杭州银行股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）第八届董事会第二十六次会议于2026年4月12 日以电子邮件及
书面方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 22 日以现场结合视频
方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，公司高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、杭州银行 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、杭州银行 2025 年度经营情况及 2026 年度工作计划

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、杭州银行2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

四、杭州银行 2025 年度利润分配预案

为保障内源性资本的持续补充以支持业务的长期健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：

1.根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照母公司当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币181,768.2万元；

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备人民币426,235.4 万元；

3.以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，2025年末期向登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利 2.80
元人民币（含税，下同），按截至 2025 年 12 月 31 日的普通股
总股本 724,900.3 万股为基数计算，2025 年末期拟派发现金股利202,972.1 万元人民币。在此基础上，加上 2025 年度中期已派发
的现金股利 275,462.1 万元人民币（每 10 股派发现金股利 3.80
元人民币），全年合计拟派发现金股利 478,434.2 万元人民币（每10 股派发现金股利 6.60 元人民币）。

4.经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

五、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案

提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的 2026 年度中期利润分配方案。中期利润分配以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。后续制定 2026 年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配金额。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

六、杭州银行 2025 年年度报告及摘要

批准公司 2025 年年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会
议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2025 年年度报告》《杭州银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

七、杭州银行 2026 年第一季度报告

批准公司 2026 年第一季度报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会
议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

八、杭州银行 2025 年度可持续发展报告及摘要
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。