公告日期：2026-04-23

杭州银行股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，对照年度工作计划，稳步推进职责范围内各项工作，现将 2025 年董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会组成情况

截至 2025 年末，公司董事会审计委员会共有 3 名委员1，分
别为独立董事李常青先生、独立董事周亚虹先生和股东董事沈明先生。董事会审计委员会中独立董事占比超过 1/2，且由独立董事李常青先生（持有厦门大学会计学博士学位，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学高级工商管理教育中心主任）担任主任委员。董事会审计委员会成员结构符合《上市公司独立董事管理办法》等监管要求。

二、审计委员会履职情况

（一）例行会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，累计听取及
审议 14 项议案，内容涵盖内部审计、定期报告、内控评价、聘任会计师事务所等事项。全体委员恪尽职守、勤勉尽责，聚焦定
1 2025 年 8 月，公司董事会完成各专门委员会成员组成调整工作。前述调整自 2025 年 10 月 13 日新任独
立董事任职资格获得监管机构核准之日起生效。2025 年 1 月 1 日-10 月 12 日公司董事会审计委员会成员为
独立董事李常青先生、独立董事唐荣汉先生和股东董事沈明先生。

期报告及信息披露、外部审计机构聘任、内审及内控建设等关键领域强化监督指导。持续深化内外部审计协同，严把财务信息披露质量关，推进内审体系数智化转型，强化审计整改与风险管控，完善内控运作机制，有效发挥监督治理效能。

1、2025 年 4 月 10 日，董事会审计委员会召开 2025 年第 1
次会议，听取了安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）关于 2024 年年度财务报告和内部控制审计情况汇报，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》等 8 项议案。与会委员认真检查会计政策、财务报告程序和财务状况，对财务报告信息的真实性、完整性和准确性进行审核把关；审查公司 2024 年度内控评价报告，对内部控制工作的充分性和有效性进行监督、评估；认真审核拟聘任会计师事务所的执业资格、独立性、审计费用等，同意聘任安永华明为公司 2025 年度会计师事务所，负责公司 2025 年度外部审计相关工作。

2、2025 年 4 月 28 日，董事会审计委员会召开 2025 年第 2
次会议，审议通过《公司 2025 年第一季度报告》，认为报告公允地反映了报告期内的财务状况和经营成果，同意对外披露。
3、2025 年 8 月 27 日，董事会审计委员会召开 2025 年第 3
次会议，听取了安永华明关于 2025 年半年度报告审阅情况的汇报，审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》《公司 2025 年上半年内部审计情况及下半年审计计划》，对公司在低利率环境下积极应对市场变化表示认可与肯定，并建议安永华明加强对重要政策、新兴领域的研究分析，助力董事会决策。

4、2025 年 10 月 29 日，董事会审计委员会召开 2025 年第 4
次会议，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》，同意对外披
露。同时委员们与管理层围绕科创金融、网络金融业务发展情况、营收变化趋势等方面展开了充分讨论。

5、2025 年 12 月 17 日，董事会审计委员会召开 2025 年第 5
次会议，审议通过《公司 2025 年下半年内部审计情况及 2026 年度审计计划》，并对审计部 2025 年度工作进行了考评，强调 2026年审计计划需围绕战略部署、重点经营方向和风险偏好来确定，同时建议加强 AI 技术应用以提升审计效率。

（二）专题会议召开情况

1、2025 年 8 月 27 日，董事会审计委员会召开专题会议，
听取了管理层关于信息科技外包管理专项审计、某分支机构全面审计两项主题汇报。与会委员建议区分项目外包与人力外包的管理侧重点；突出内审报告核心重点，合理体现风险层级，强化管理层对关键风险的重视与处理效率。

2、2025 年 12 月 1 日，董事会审计委员会召开专题会议，
听取了关于某分支机构合规管理专项审计、金融市场业务专项审计、监管发现问题整改情况报告三项主题汇报。与会委员就总分行审计系统的协同性、AI 在审计层面的应……
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