公告日期：2026-05-09

永安期货股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 15 日杭州

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、股东及股东代理人（以下简称“股东”）请提前十五分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席或列席现场会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东参加股东会应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震动或静音状态，保障会议的正常秩序。

四、股东需要在股东会上发言，应于会议召开一个工作日前向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过3 分钟。由于本次股东会时间有限，公司不能保证填写《股东发言登记表》的股东均能在本次股东会上发言，发言顺序按照登记时间先后安排。在会议进行表决时，股东不再进行发言。若股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次股东会会议共审议 8 项议案，议案 7 为特别决议议
案，需经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。现场投票：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见。

八、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法定义务。

会议目录

审议事项

议案一：2025 年度董事会工作报告 ......1
议案二：2025 年年度报告及摘要 ......8议案三：关于 2025 年度利润分配及授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
......9
议案四：关于确认 2025 年度关联交易的议案......11
议案五：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案......19
议案六：2025 年度风险监管指标专项报告 ......24
议案七：关于担保额度预计的议案......26
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......35报告事项
永安期货股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（汪滔/朱燕建/任成/李小文/冯晓）......39
议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”或“永安期货”）董事会全体成员，始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》以及《永安期货股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等相关法律法规与制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥战略引领与决策核心作用。在全体股东的大力支持下，公司经营管理层及全体员工齐心协力，奋勇拼搏，圆满完成了全年各项工作任务。现将相关工作情况报告如下：

一、公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 18.51 亿元，同比增长 17.33%；
归属于母公司股东的净利润 6.52 亿元，同比增长 15.10%；加权平均净资产收益率 4.99%，同比增长 0.50 个百分点。截至 2025年末，公司总资产为 830.05 亿元，同比增长 19.9%，归属于母公司股东的所有者权益为 132.70 亿元，同比增长 3.52%。

二、董事会日常履职工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司全体董事严格依照法律法规以及《公司章程》的相关规定，切实履行勤勉义务，谨慎、认真地行使公司赋予的
权利，及时深入了解公司业务经营管理状况，秉承高度的责任感与专业精神，履行各项职责。

报告期……
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