公告日期：2026-05-16

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-026

永安期货股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市上城区东霞巷永安国富大厦 A 楼 506 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 177

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,268,406,424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 87.3610

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，黄志明先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事汪滔先生、朱燕建先生、任成先生、
李小文先生列席会议。
2、董事会秘书黄峥嵘先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,267,946,024 99.9637 448,600 0.0353 11,800 0.0010

2、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,267,906,124 99.9605 488,500 0.0385 11,800 0.0010

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配及授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,267,939,324 99.9631 453,800 0.0357 13,300 0.0012

4、 议案名称：关于确认 2025 年度关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（……
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