公告日期：2026-05-19

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-027
永安期货股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议于 2026 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议
通知于 2026 年 5 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会
议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由董事长黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司财务管理制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司风险管理基本制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司规章制度管理办法>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（四）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（六）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司首席风险官管理制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（七）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司信息报备及公示管理办法>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司总经理办公会议议事规则>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于授权经营层对部分公司制度进行修订、废止的议案》

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2026 年 5 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。