公告日期：2025-12-06

永安期货股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 党组织 ......- 7 -

第一节 党组织的机构设置 ......- 7 -

第二节 公司党委职责和运行机制 ......- 7 -

第五章 股东和股东会 ......- 8 -

第一节 股东的一般规定 ......- 8 -

第二节 股东和实际控制人 ......- 12 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 14 -

第四节 股东会的召集 ......- 18 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 20 -

第六节 股东会的召开 ......- 21 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 25 -

第六章 董事和董事会 ......- 29 -

第一节 董事的一般规定 ......- 29 -

第二节 董事会 ......- 34 -

第三节 独立董事 ......- 39 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 42 -

第七章 高级管理人员 ......- 44 -

第一节 一般规定 ......- 44 -

第二节 首席风险官 ......- 46 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 50 -

第一节 财务会计制度 ......- 50 -

第二节 内部审计 ......- 54 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 55 -

第九章 通知和公告 ......- 55 -

第一节 通知 ......- 55 -

第二节 公告 ......- 57 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 57 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 57 -

第二节 解散和清算 ......- 59 -

第十一章 修改章程 ......- 61 -

第十二章 附则 ......- 61 -

永安期货股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护永安期货股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江省永安期货经纪有限公司按经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江
省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 目 前 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9133000010002099X5 的《营业执照》。

第三条 公司于 2021 年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 145,555,556 股，并于 2021年 12 月 23 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：永安期货股份有限公司

公司英文名称：Yongan Futures Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区东霞巷 126 号（永安国富大厦）14-15
层，邮政编码：310016。

第六条 公司注册资本为人民币 1,455,555,556 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。