公告日期：2025-12-06

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-072
永安期货股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025 年12月 4 日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦 A 楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2025 年 11 月 28 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会
议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并取消监事会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更注册地址、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-074）。

（二）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司股东会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司募集资金管理办法……
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