公告日期：2026-04-24

永安期货股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人朱燕建，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见与本报告同日披露的公司 2025 年年度报告。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人自 2022 年 11 月 23 日起担任公司独立董事，并担任第四
届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员。

二、年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开董事会 9 次，其中现场结合通讯表决会
议 4 次、通讯表决 5 次；召开股东会 4 次。本人亲自出席所有董
事会和股东会，在审议相关事项时，充分将自身金融专业知识与公
司实际相结合，对各项议案均投赞成票，未发表反对、保留意见、 无法发表意见，未有弃权的情况，具体如下：

出席股东会
出席董事会情况

情况

独立董事

以通讯 是否连续两

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

朱燕建 9 9 6 0 0 否 4

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为提名与薪酬考核委员会主任委员组织召
集提名与薪酬考核委员会会议 3 次，参加审计委员会会议 6 次，
参加独立董事专门会议 2 次。具体如下：

审计委员会 提名与薪酬考核委员会 独立董事专门会议

独立董事 应出席 亲自出 应出席次 亲自出席次 应出席 亲自出席
姓名 次数 席次数 数 数 次数 次数

朱燕建 6 6 3 3 2 2

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人积极参加审计委员会会议，与公司内部审计
机构及会计师事务所保持密切联系，切实履行监督职责。本人定期 听取内部控制、财务、内审等相关汇报，与相关方就公司内控有效
性、财务数据质量及业务发展进行了充分交流，助力公司建立稳健的内控体系，保障财务报告的真实、准确与完整。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业
绩说明会，并通过参加公司股东会等方式，与中小股东积极互动交流，利用自身金融专业知识为公司提供发展建议，有效维护公司利益和广大中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合情况

2025 年度，本人现场工作时间超 15 个工作日。本人按要求参
加所有董事会、股东会、专门委员会会议和独立董事专门会议，并通过现场调研、电话、即时通讯软件等多种沟通方式与公司管理层、工作人员保持密切联系，及时掌握公司经营与业务发展情况。公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，对本人关注的问题予以及时落实和改进，为独立董事履职提供必备的条件和充分的支持。

（六）参加培训与学习情况

2025 年度，本人积极参加培训学习，提升独立董事履职能力。本人积极参加上海证券交易所组织的上市公司董事、监事和高管合规履职培训和上市公司独立董事后续培训，积极……
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