公告日期：2026-04-24

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-012
永安期货股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026 年 4 月22 日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦 A 楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议
应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由董事长黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司
2025 年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2025 年年度报告》。

（四）审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2026年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配及授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2025 年度利润分配及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

（六）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通
过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司
2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-
014）。

（七）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄志
明、马志伟、申建新、马国庆、张天林、朱杭回避表决。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄志
明、马志伟、申建新、马国庆、张天林、朱杭回避表决。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

（九）审议通过《2025 年度风险监管指标专项报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2025年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-016）。

（十）审议通过《关于担保额度预计的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通……
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