公告日期：2026-04-24

永安期货股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格履行忠实与勤勉义务，恪尽职守，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司原第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事冯晓女士、独立董事朱燕建先生和独立董事李小文先生，其中主任委员由会计专业人士冯晓女士担任。

2025 年 12 月 22 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，
审议通过《关于变更独立董事的议案》，任成先生于 2025 年 12月 22 日起担任公司独立董事，并担任第四届董事会审计委员会主任委员，冯晓女士任期届满离任。

公司现第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事任成先生、独立董事朱燕建先生和独立董事李小文先生，其中主任委员由会计专业人士任成先生担任。

董事会审计委员会成员的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二、专门会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如
下：

2025 年 3 月 25 日，第四届董事会审计委员会第十六次会议
听取了会计师事务所对 2024 年财务报告、内部控制审计情况及公司对 2025 年一季度报告准备情况的专项汇报，审计委员会就2024 年度审计及 2025 年一季度报告准备过程中发现的问题提出针对性的意见建议，并对时间进度和质量提出要求。

2025 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会第十七次会议
审议通过了《2024 年年度报告及摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配的议案》《2024 年度风险监管指标专项报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《永安期货股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《永安期货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》和《永安期货股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2025 年 8 月 22 日，第四届董事会审计委员会第十八次会议
听取了公司 2025 年半年度经营情况及内审工作情况汇报，并审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》《关于 2025 年半年度利润分配的议案》《2025 年半年度风险监管指标专项报告》。

2025 年 9 月 26 日，第四届董事会审计委员会第十九次会议
审议通过了《关于调整承租永安国富新大楼办公场地的议案》。

2025 年 10 月 23 日，第四届董事会审计委员会第二十次会
议审议通过了《2025 年第三季度报告》。

2025 年 12 月 3 日，第四届董事会审计委员会第二十一次会
议审议通过了《关于修订<永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于会计政策变更的议案》。

三、年度履职情况

（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2025 年度，审计委员会高度重视公司财务会计报告及定期报告中的财务信息披露工作，认真审阅了包括年报、半年度及季度报告在内的所有定期报告。审计委员会重点关注了财务报表是否遵循会计准则，是否存在重大错报风险，以及关键财务数据、指标的变动原因。经审阅，审计委员会认为公司财务报告的编制符合相关规定，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

报告期内，公司根据财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答进行了会计政策变更。审计委员会认为该次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监督外部审计机构工作

审计委员会高度关注公司年度财务报表的审计情况。在 2024年年度审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）召开审计沟通会，就年度审计的审计计
划、内控执行、风险判断等重点审计事项进行了详细地沟通。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地执行审计工作并对重点审……
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