公告日期：2026-04-24

永安期货股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人任成，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见与本报告同日披露的公司 2025 年年度报告。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人自 2025 年 12 月 22 日起担任公司独立董事，并担任第四
届董事会审计委员会主任委员、风险控制委员会委员。本年度任职
期间为 2025 年 12 月 22 日至 12 月 31 日。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

本年任职期间内，公司召开董事会 1 次，为通讯表决会议；未召开股东会。本人亲自出席会议，在议案审议过程中，充分将自身
会计专业知识与公司实际相结合，对议案投赞成票，未发表反对、 保留意见、无法发表意见，未有弃权的情况，具体如下：

出席股东会
出席董事会情况

情况

独立董事

以通讯 是否连续两

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

任成 1 1 1 0 0 否 0

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

本年任职期间内，公司未召开审计委员会会议、风险控制委员 会会议和独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本年任职期间内，本人作为审计委员会主任委员，积极与公司 内部审计机构及会计师事务所沟通联络，及时掌握 2025 年年度报 告进度安排，听取公司内部控制、财务审计及业务发展等情况汇报， 确保本人能够更全面了解公司发展情况，认真履行相关职责，维护 公司全体股东的利益。

（四）与中小股东沟通交流情况

本年任职期间内，本人主动通过上证 E 互动等渠道了解公司
中小股东诉求，利用自己的会计专业知识和丰富经验为公司提供 更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是 广大中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合情况

本年任职期间内，本人按要求参加董事会，并通过现场培训、电话、即时通讯软件等多种沟通方式与公司管理层、工作人员、会计师事务所等保持联系，及时掌握公司经营和财务情况。公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，对本人关注的问题予以及时落实和改进，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。

（六）参加培训与学习情况

本年任职期间内，本人积极参加培训学习，提升独立董事履职能力。2025 年 12 月，参加公司组织的大宗商品领域专题培训。此外，本人认真学习公司发送的资本市场月报及各类培训资料，及时了解行业发展趋势和公司经营情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本年任职期间内，公司不存在需要由本人作为独立董事参与审议的关联交易相关事项。本人在日常工作中，非常关注公司关联交易情况。2025年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易，未超出公司股东会审议通过的年度日常关联交易预计额度，且是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流量造成重大影响。

（二）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。