公告日期：2026-04-24

永安期货股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人冯晓，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见与本报告同日披露的公司 2025 年年度报告。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人自 2019 年 10 月 25 日起担任公司独立董事，并担任第四
届董事会审计委员会主任委员、风险控制委员会委员。2025 年，
本人任职期间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 22 日。根据有关规定，
独立董事连任时间不得超过六年，本人于 2025 年 10 月 24 日任期
满六年。鉴于本人离任将导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，
因此本人继续履职，直至 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年公司第
三次临时股东大会选举产生新任独立董事。

二、年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

本年任职期间内，应参加董事会 8 次，其中现场结合通讯表决
会议 4 次、通讯表决 4 次；应参加股东会 4 次。本人亲自出席本
年任职期间所有董事会和股东会，在议案审议过程中，充分将自身 会计专业知识与公司实际相结合，对各项议案均投赞成票，未发表 反对、保留意见、无法发表意见，未有弃权的情况，具体如下：

出席股东会
出席董事会情况

情况

独立董事

以通讯 是否连续两

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

冯晓 8 8 6 0 0 否 4

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

本年任职期间内，本人作为审计委员会主任委员组织召集审
计委员会会议 6 次，参加风险控制委员会会议 3 次，参加独立董
事专门会议 2 次。具体如下：

审计委员会 风险控制委员会 独立董事专门会议

独立董事 应出席 亲自出 应出席 亲自出席 应出席次 亲自出席

姓名 次数 席次数 次数 次数 数 次数

冯晓 6 6 3 3 2 2

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本年任职期间内，本人作为审计委员会主任委员，切实履行监督职责，积极协调公司内部审计机构及会计师事务所，定期召集审计委员会会议，听取公司内部控制、财务报告、内审等情况汇报，并与相关方就公司内部控制、财务及业务发展等问题进行了充分交流和分析，助力公司建立有效的内部控制体系，保障披露的财务报告真实、准确、完整。

（四）与中小股东沟通交流情况

本年任职期间内，本人通过参加公司股东会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，利用自己的会计专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合情况

本年任职期间内，本人现场工作时间超 15 个工作日。本人按要求参加董事会、股东会、专门委员会会议和独立董事专门会议，并通过现场调研、电话、即时通讯软件等多种沟通方式与……
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