公告日期：2026-04-23

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-008

西安银行股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

非执行董事李勇、陈永健先生对本次董事会第四项议案投弃权票。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十五次会
议的通知。会议于 2026 年 4 月 22 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于提名侯博先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名侯博先生为本公司第六届董事会董事候选人，
在其任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度财务报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025 年度财务报表及审计报告》。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

李勇、陈永健董事对此项议案投弃权票。弃权理由: 理解公司从长远发展角度拟定利润分配预案的综合考量，希望公司未来能在业绩持续良好发展的基础上，进一步提升分红水平。因此弃权。

利润分配预案的具体内容详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025 年年度报告》和《西安银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理暨社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理暨社会责任报告》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2026 年第一季度报告》。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度行长工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十三、审议通过了《……
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