公告日期：2026-04-30

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-016

西安银行股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 9 点 30 分

召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 西安银行股份有限公司 2025 年度财务决算报 √

告及 2026 年度财务预算方案

2 西安银行股份有限公司 2025 年度利润分配预 √

案

3 西安银行股份有限公司 2025 年度董事会工作 √

报告

4 西安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会 √

计师事务所的议案

5 西安银行股份有限公司 2025 年度关联交易专 √

项报告

6 西安银行股份有限公司 2026 年日常关联交易 √

预计额度的议案

7 西安银行股份有限公司关于向不特定对象发 √

行可转换公司债券决议及授权延期的议案

8 西安银行股份有限公司关于发行金融债券（非 √

资本类）决议及授权延期的议案

9 西安银行股份有限公司关于选举侯博先生为 √

第六届董事会董事的议案

本次股东会听取的报告事项如下：

西安银行股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经西安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第
六届董事会第三十五次会议审议通过，决议公告已于 2026 年 4 月 23
日在上海证券交易所网站披露，各议案的具体内容将在股东会会议材料中披露。

（二）特别决议议案：7、8

（三）对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司等。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既……
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