公告日期：2025-07-05

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-039
雪天盐业集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）第五
届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开，会
议通知于2025 年 7 月 1 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会
议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称湘澧盐化）现有两台额定蒸发量为 75t/h 循环流化床锅炉，分别已达到15 年使用寿命年限，亟需更换。鉴于此，湘澧盐化拟新建一台 130t/h
循环流化床锅炉，替代原有两台 75t/h 锅炉，并配套新建除尘系统，延伸 SNCR 脱硝系统，利旧现有渣库、灰库及脱硫系统。

该项目总投资预计为 6,989.75 万元，资金来源为湘澧盐化自有
及自筹资金，建设周期预计为 24 个月。

该项目符合国家设备更新政策，项目建成后，可解决当前存在的重大设备安全和环保风险隐患问题，保障湘澧盐化长周期稳定生产，拟同意项目立项。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于湘渝盐化联碱冰机改造项目与合成至联碱气氨系统优化节能项目立项的议案》

公司全资子公司重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简称湘渝盐化）现有联碱装置配套的螺杆冰机设备已运行多年，存在能耗高、维护成本大、安全隐患突出等问题。为解决这些困扰，湘渝盐化拟联动实施联碱冰机改造和合成至联碱气氨系统优化节能项目，通过将螺杆冰机更换为高效离心冰机，并增设气氨增压机将原气氨三级压缩改造为单级压缩，降低公司电耗及环境负荷。

该项目计划总投资6,830.53万元，其中联碱冰机改造项目预计总投资4,943.61万元，合成至联碱气氨系统优化节能项目预计总投资1,886.92万元，资金来源为湘渝盐化自筹资金，建设周期预计为16个月。

该项目建成后，将大幅降低公司能耗，深度契合国家高耗能行业重点领域节能降碳改造政策要求，为盐化工行业绿色转型提供示范案例，助力国家“双碳”战略实施，拟同意项目立项。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于投资建设衡阳港衡东港区大浦作业区码头一期工程的议案》

为保障衡阳绿色低碳盐碱产业园项目（以下称衡碱项目）物流安全，公司拟以全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司控制的全资子公司衡阳市大浦货运港口有限责任公司为主体，投资建设衡阳港衡东港区大浦作业区码头工程。

该项目计划总投资 36,343.36 万元，资金来源为自有及自筹资金，未来不排除通过增资扩股等方式引进其他投资者，项目建设周期预计为 1 年。

该项目建成后，有利于保障公司重点项目——衡碱项目的物流安全，防止未来可能出现的卡脖子风险，并能够有效降低衡碱项目未来的物流成本，拟同意该项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2025 年第二次会议审议通过。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于湖南省未来纤维研究院项目立项的议案》
公司按照自身新能源新材料发展战略规划，拟与湖南湘江新区管理委员会（以下简称湘江新区管委会）、复旦大学技术团队等共同合作建立湖南省未来纤维研究院（暂命名，以下简称未来纤维研究院，具体以工商登记核准为准），共同研究探索纤维电子器件的规模化生产技术。

未来纤维研究院拟通过公司化方式运行，首期注册资本为1亿元，其中雪天盐业出资5,100万元，持股51%；复旦大学技术团队或其授权主体以知识产权形式出资3,000万元，持股30%；湘江新区管委会
以其控制的主体出资1,900万元，持股19%。若未来纤维研究院以后 需要进行增资扩股，公司董事会授权雪天盐业的出资金额为不超过3 亿元（含本次5,100万元），授权期限为三年。

未来纤维研究院将来能否形成商业化成果尚具有不确定性，能 否给公司带来收益具有不确定……
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