公告日期：2026-04-21

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

陈 诚

本人作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）独立董事，2025 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求以及《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，按时亲自出席公司专门委员会、董事会及股东会，本着客观、公正、独立的原则，认真审议公司各项议案，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司利益和股东权益，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈诚，男，1988 年出生，北京大学信息管理及国家发展研究院双学士学位；曾任凯捷咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；现任
嘉兴君重资产管理有限公司合伙人，2024 年 8 月 16 日至今，担任公
司第五届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其
附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响董事独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席公司会议情况

报告期内，公司共召开董事会 11 次，股东会 2 次。本人认为，
公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履 行了相关审批程序，合法有效。

1、出席董事会及股东会的情况

参加董事会情况 参加股东
董事 会情况
姓名 本年度参加董 亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 会次数
加会议

陈诚 11 11 10 0 0 否 2

2025 年度，本人通过现场或视频联系方式亲自出席了公司历次
董事会与股东会，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，对提交 董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟 通，以谨慎的态度行使表决权，对报告期内公司董事会各项议案及其 它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
2、出席董事会专门会议情况

2025 年，本人作为公司独立董事，出席独立董事专门会议两次，
无缺席会议情况，就公司日常关联交易和收购湖南美特新材料科技有 限公司（以下简称美特新材）41%股权暨关联交易事项进行了审议并 发表了明确同意的意见。本人认为，公司各次专门会议的召集、召开 均符合法定程序，相关事项决策均履行了必要的审批程序，合法有效。

3、出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人认真履行职责，组织召开薪酬与考核委员会会议共 3 次，在董事、高级管理人员的薪酬管理、股权激励计划等重大事项的审议中发挥了前置审核作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，公司各次薪酬与考核委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，合法有效。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，作为公司独立董事，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，充分了解公司内部审计机构开展的相关工作，并与会计师事务所就定期报告中涉及的公司财务及业务情况进行探讨交流，维护了审计结果的客观和公正。

（三）维护投资者合法权益情况

2025 年，本人通过网络连线方式参与了公司在上海证券交易所上证路演中……
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