公告日期：2026-04-21

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

陈 敏

本人作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）独立董事，2025 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以及《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发展战略和经营情况，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理和业务发展提出专业建议，积极促进董事会科学决策和规范运作，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人陈敏，女，1973 年出生，会计学博士，湖南大学工商管理学院会计系副教授，硕士生导师。现任中国会计学会会计史专业委员会
委员，湖南省财务学会理事。2024 年 8 月 16 日至今，担任公司第五
届董事会独立董事，2025 年 5 月起兼任湖南投资集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附
属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不 存在影响董事独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开股东会 2 次、董事会 11 次，
本人均按时亲自出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况，无授权 委托其他独立董事出席会议的情况。报告期内本人出席会议具体情况 如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 会情况
姓名 本年度参加董 亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 会次数
加会议

陈敏 11 11 9 0 0 否 2

本人依法依规、独立审慎行使职权，在会前充分了解议案情况， 为董事会审议决策做好充分准备，对提交董事会的议案均认真审议， 与公司董事、经营管理层保持有效沟通，以谨慎的态度行使表决权。 本人对自任职以来参与的 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项 均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门会议情况

2025 年，本人作为公司独立董事和审计委员会主任委员，发起召
开独立董事专门会议两次，无缺席会议情况，就公司日常关联交易和 收购湖南美特新材料科技有限公司（以下简称美特新材）41%股权暨 关联交易事项进行了审议并发表了明确同意的意见。本人认为，公司 各次专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项决策均履行了
必要的审批程序，合法有效。

（三）任职董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，共主持召开 5 次审计委员会会议。本人认为，会议的召集和召开符合法定程序，事项审议均履行了必要的审批程序和披露义务，合法有效，在相关重大事项的决策发挥了重要作用，有效地提高了公司董事会的决策效率。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司独立董事、审计委员会主任委员，与公司内部审计及财务工作人员积极沟通，认真阅研公司提交的相关定期报告，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。