公告日期：2026-04-21

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-010
雪天盐业集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十
五次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场表决的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议
应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长马天毅先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
股东会将听取独立董事述职报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各独立董事 2025 年度
述职报告。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.15 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》

具 体 内 容 ……
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