公告日期：2026-04-21

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于雪天盐业集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1130 号）核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 168,060,410 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为人民币1,105,837,497.80 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,492,488.79 元后，
实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元。2023 年 7 月 3 日，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《雪天盐业集团股份有限公司验资报告》（天职验字【2023】40642 号）。

2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募集资金 7,705.36万元用于新的募投项目“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”和“九二盐业节能改造项目”，同时保留原子项目“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”。

2025 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“湘渝盐化电池级纯碱项目”延期至 2025 年 6 月，“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项
目”延期至 2026 年 6 月，截至 2025 年 6 月，“湘渝盐化电池级纯碱项目”已如
期完工。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序 项目名称 总投资（万 拟投入募集资金 募集资金累计投入

号 元） （万元） 金额（万元）

1 湘渝盐化煤气化节能升 154,354.07 82,914.13 82,249.45
级改造项目

2 九二盐业热电联产（一 23,998.00 10,490.70 8,691.52
期）项目

3 重庆索特热电系统优化 5,223.92 4,400.00 3,267.42
节能改造（二期）项目

4 郴州市分公司盐业储备 2,875.93 2,773.56 12.45
基地暨配送中心项目

5 湘渝盐化电池级纯碱项 3,900.69 2,521.44 1,235.85
目

6 湘衡盐化节能改造项目 1,733.74 1,733.74 1,303.09

7 湘渝盐化节能改造项目 1,620.75 1,620.75 906.23

8 湘澧盐化节能改造项目 1,377.96 1,377.96 897.01

9 九二盐业节能改造项目 451.47 451.47 383.47

10 补充流动资金 1,450.75 1,450.75 127.35

合计 196,987.28 109,734.……
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