公告日期：2026-04-30

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

股票代码：600929

二〇二六年五月十五日

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（2026 年 4 月 21 日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2026-019）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东会办事处，具体负责会议有关事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、大会秘书处按照有关要求会前向股东书面征集了相关问题，会议议程将专门安排解答环节。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等，具体可参见公司刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日下午 14 点 30 分（会议签到时
间为 14:00-14:25）

二、会议地点

湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12
楼会议室

三、会议出席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事、高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

四、会议召集人：董事会

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）大会秘书处向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

序号 内容

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

5 关于公司 2025 年度利润分配的议案

6 关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案

序号 内容

7 关于聘请 2026 年度审计机构的议案

8 关于确认公司2025年度日常关联交易实际金额及2026年度日常关联交易
预计的议案

9 关于拟申请注册发行债券的议案
10 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案

11 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

12 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

13 关于公司 2026 年度投资计划的议案

14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《股东会议事规则》的议案

报告事项：《2025 年度独立董事述职报告》

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2025 年年度股东会决议

（七）签署股东会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，是公司在行业周期性深度调整中，经受严峻考验的一年。受宏观经济环境影响，我国盐化行业供需矛盾凸显，主要产品价格震荡探底，行业平均毛利率已降至历史低位，部分企业永久关停、 阶段性停产的情况集中出现，市场洗牌加剧。面对复杂多变的外部环境以及内部盈利空间收窄的多重挑战，公司董事会并未被行业“寒流”与市场“雄关”所惧，而是坚定信念、迎难而……
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