公告日期：2026-05-07

华电新能源集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应华电新能源集团股份有限公司（以下简称
“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华电新能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设立的专门委员会，主要
负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG战略与统筹管理等进行研究并提出建议，监督与评价ESG工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名
独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事会选举
产生，负责召集和主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条 战略委员会日常办事机构负责日常工作联络和
会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责是：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）对公司ESG的战略规划、统筹管理及披露报告等进行研究指导、审阅并向董事会提出建议；

（七）对ESG工作的落实情况进行监督与评价；

（八）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提
交董事会审查决定。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会根据公司工作需要召开会议。在符合
法律法规规定的前提下，会议召开不受会议通知期限的限制，但应给所有委员合理的通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十一条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议
事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围、期限及意见。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决，会议可以采取现场或通讯表决的方式召开。

第十四条 战略委员会认为必要时，可以邀请公司董事、
其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序，表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十七条 战略委员会现场会议应当有会议记录，出席
会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会办事机构负责保存，保存期限10年。

第十八条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有
保密义务，不得擅自泄露有关信息。

第五章 附则

第十九条 如无特殊说明，本工作细则所使用的术语与
《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由
董事会负责解释。

第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第二十二条 本工作细则如与国家日后颁布的法律、行
政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效
并实施。

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