公告日期：2026-05-14

华电新能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二零二六年五月

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程......2
二、2025 年年度股东会会议议案（报告）

议案 1：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......4
议案 2：关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计

机构的议案......6

议案 3：关于公司 2026 年度发行融资工具授权的议案...12议案 4：关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的

议案......17

议案 5：关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案.....23
报告 1：独立董事 2025 年度述职报告......33

华电新能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

1、现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 30 分

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市西城区广安门内大街 217 号贵都大酒店会议区
三、会议表决方式

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场记名投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场记名投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、会议召集人

公司董事会

五、会议议程

1、会议主持人介绍出席本次股东会人员情况

2、会议主持人宣布本次股东会开始

3、与会股东或股东代表听取各项议案（报告）：

（1）关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
（2）关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审
计机构的议案
（3）关于公司 2026 年度发行融资工具授权的议案
（4）关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
的议案
（5）关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案
（6）独立董事 2025 年度述职报告
4、与会股东审议议案
5、推选现场会议监票人、计票人
6、与会股东或股东代表投票表决
7、统计表决情况
8、宣布表决结果
9、会议主持人宣读股东会决议（草案）
10、见证律师宣读法律意见书
11、会议主持人宣布会议结束

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案各位股东及股东代表：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润7,262,870,120 元，其中归属于公司普通股股东的净利润为6,755,050,030 元，归属于权益类融资工具持有者的净利润
为 507,820,090 元 ； 2025 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
6,290,726,929 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配
利润 20,346,853,802 元。具体利润分配方案如下：

1.根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取 10%的法定公积金，按照公司母公司年度净利润的 10%计提法定公积629,072,693 元。

2.根据《公司章程》规定，在具备现金分红条件以及保证公司正常经营和长远发展的前提下，最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。2025 年度拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本
41,714,285,714 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），合计拟派发现金红利约为 2,502,857,142.84 元（含税），占本年度可供分配利润的 40.88%、占合并报表归属
于母公司所有者净利润的 34.46%，其中包含 2026 年 2 月特
别分红已分配的现金红利 1,251,428,571.42 元（含税）。本次拟每股派发现金红利 0.03 元（含税），以截至 2025 年
12 月 31 日的总股本 41,714,285,714 股为基数，合计拟派发
现金红利约为 1,251,428,571.42（含税）。

3.对于权益类融资工具的利息支付，按照发行权益类融资工具的有关规定执行。

4.在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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