公告日期：2026-05-29

证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-021
华电新能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区广安门内大街 217 号贵都大酒店会议区（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,335,937,939

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 87.1067

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）由公司董事会召集，公司董事长侯军虎先生作为会议主持人主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和

《华电新能源集团股份有限公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事 3 人，出席 3 人；董事泰介海先

生（非独立董事）因另有公务未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书杨帅先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会

议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 36,328,580,021 99.9797 6,583,200 0.0181 774,718 0.0022

2、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 36,329,784,221 99.9830 5,355,800 0.0147 797,918 0.0023

3、议案名称：关于公司 2026 年度发行融资工具授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 36,317,374,600 99.9489 17,537,421 0.0482 1,025,918 0.0029

4、议案名称：关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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