公告日期：2026-04-21

华泰联合证券有限责任公司

关于华电新能源集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机
构”）作为华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定，对华电新能 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2025年 5月 16 日《关于同意华电新能源集团
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1035 号文）
同意注册（批文落款日期为 2025 年 5月 15 日），公司公开发行 4,968,944,214
股 A股普通股股票（超额配售选择权行使前），面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.18 元/股，募集资金总额为人民币 15,801,242,600.52 元，扣减发行费用（不含增值税）人民币 209,369,531.47 元后，发行股票募集资金净额为人民币 15,591,873,069.05 元（超额配售选择权行使前）。实际到账的募集资
金金额为人民币 15,688,233,691.30 元，于 2025 年 7 月 11日全部到账。上述公
开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2025）验字第 70069628_A02号验资报告验证。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权已于 2025 年
8 月 14 日全额行使，发行后总股数扩大至 41,714,285,714 股。公司已于 2025 年
8 月 14 日收到超额配售选择权新增发行 745,341,500 股对应的募集资金总额

2,370,185,970.00元，扣除发行费用 17,657,537.07元后的募集资金净额

2,352,528,432.93元。实际到账的募集资金金额为人民币 2,353,192,183.80 元，
于 2025 年 8 月 15 日全部到账。上述公开发行新增注册资本实收情况业经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2025）验字第 70069628_A03号验资报告验证。

超额配售选择权全额行使后，公司上述首次公开发行 A股股票募集资金总额为人民币 18,171,428,570.52 元（超额配售选择权全额行使后），扣减发行费用（不含增值税，含印花税）人民币 227,027,068.54 元（超额配售选择权全额行使后）后，上述发行股票募集资金净额为人民币 17,944,401,501.98元（超额配售选择权全额行使后）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 282,085.66元。公司募集
资金使用情况如下：

表 1.募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025年 7 月 11日，2025年 8月 14 日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 1,817,142.86

其中：超募资金金额 0.00

减：支付发行费用 22,702.71

二、募集资金净额 1,794,440.15

减：

以前年度已使用金额 ……
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