公告日期：2026-04-21

证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-010
华电新能源集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 20 日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于 2026 年
4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体 9 名董事亲自出席会议。
会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理行使董事会授权决策事项情况报告的议案》

非关联交易类授权事项的表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联交易类授权事项的表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该关联交易类授权事项回避表决。

该议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

同意公司编制的截至2025年12月31日的财务决算报告及2026年财务预算；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

同意公司编制的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于聘请 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度发行融资工具授权的议案》

该议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票……
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