公告日期：2026-05-21

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2026-035
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 347

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 476,894,149

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 46.57
比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东会，全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 475,250,249 99.6552 1,513,300 0.3173 130,600 0.0275

2、议案名称：《2025 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 475,263,849 99.6581 1,508,500 0.3163 121,800 0.0256

3、议案名称：《2025 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 475,460,849 99.6994 1,360,000 0.2851 73,300 0.0155

4、议案名称：《2025 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 475,439,949 99.6950 1,347,500 0.2825 106,700 0.0225

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.01 议案名称：董事长张建成先生 288.11 万元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 103,724,656 97.7884 2,164,600 2.0407 181,200 0.1709

5.02 议案名称：董事张恂杰先生 0 万元
审议结果：通过
表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。