公告日期：2025-10-14

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-120
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于“爱迪转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产增发股票登记
完成，引起爱迪转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

110090 爱迪转债 可转债转股停牌 2025/10/14 全天 2025/10/14 2025/10/15

调整前转股价格：17.73 元/股

调整后转股价格：17.55 元/股

爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 10 月 15 日

一、转股价格调整依据

2025 年 9 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2001 号），
同意公司向王成勇发行 30,253,553 股股份、向王卓星发行 11,614,339 股股份、
向周益平发行 3,025,355 股股份购买相关资产的注册申请。具体内容详见公司于
2025 年 9 月 13 日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临 2025-104）。
2025 年 10 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，公司本次股份登记工作已完成，登记日为 2025 年 10
月 10 日。详细内容见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款的有关规定：在“爱迪转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。

二、转股价格调整公式及调整结果

1、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

2、转股价格调整结果

本次“爱迪转债”的转股价格依据上述增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）的调整公式进行调整，即此次调整前转股价格P0=17.73元/股，增发新股价A=13.70元/股，增发新股率 k=4.56%（44,893,247 股/985,348,267 股，以股份完成登记日前的总股本 985,348,267 股计算），因此“爱迪转债”的转股价格调整为 17.55 元/股。

因公司发行股份购买资产增发新股，“爱迪转债”将于 2025 年 10 月 14 日暂
停转股，2025 年 10 月 15 日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自 2025 年 10 月
15 日由人民币 17.73 元/股调整为人民币 17.55 元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会
2025 ……
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