公告日期：2026-03-24

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2026-005
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资
建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟结项募投项目：爱柯迪智能制造科技产业园项目

剩余募集资金安排：节余募集资金 55,774.93 万元（含购置理财产品产
生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），用于投资“年产 450 万件镁合金精密压铸件项目”。

新项目预计达产的时间：2030 年

本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司债券持有人会议、股东会审议。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第四届
董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，同意将“爱柯迪智能制造科技产业园项目”结项并将节余募集资金 55,774.93 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），用于投资“年产 450万件镁合金精密压铸件项目”。

一、募集资金概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。

上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，上述募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

投资项目 投资总额 募集资金承诺投 募集资金实际累 募集资金

资总额 计投入情况 余额

爱柯迪智能制造 188,508.00 155,279.29 105,145.63 55,774.93
科技产业园项目

二、本次募投项目结项、节余募集资金情况及用于投资建设新项目情况

（一）本次募投项目结项及节余募集资金的主要原因

“爱柯迪智能制造科技产业园项目”实施主体为宁波爱柯迪科技产业发展有限公司、爱柯迪（马来西亚）有限公司，建设地点位于宁波江北高新技术产业园
区、PTD 5045,Jalan Rumbis 1A, Kawasan Perindustrian TaniungLam&sat， 81700 Pasix
qudamg,Johor Malaysia。

截至 2026 年 2 月，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的建筑工程已全部
完工，设备安装情况满足对应产能所需生产条件，目前该项目整体已达到预定可使用状态，公司决定予以结项。“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的募集资金承诺投资金额为 155,279.29 万元，该项目累计投入募集资金 105,145.63 万元，募集资金投入比例为 67.71%，节余募集资金 55,774.93 万元（含理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出……
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