公告日期：2026-04-09

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2026-013
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 501

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 383,571,266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

37.46

比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东会，全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新
项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 383,188,866 99.9003 328,200 0.0855 54,200 0.0142

2、 议案名称：《关于公司 2026 年度银行授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 382,929,966 99.8328 571,200 0.1489 70,100 0.0183

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于部分募投项目结

1 项并将节余募集资金 11,050,373 96.6552 328,200 2.8706 54,200 0.4742
用于投资建设新项目

的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决
权总数半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：严雪瑾、卓海萍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,……
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