公告日期：2026-04-30

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2026-030
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度财务决算报告》 √

3 《2025 年度利润分配预案》 √

4 《2025 年年度报告及摘要》 √

5.00 《关于公司董事 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

5.01 董事长张建成先生 288.11 万元 √

5.02 董事张恂杰先生 0 万元 √

5.03 董事俞国华先生 302.92 万元 √

5.04 董事董丽萍女士 270.51 万元 √

5.05 董事阳能中先生 137.40 万元 √

5.06 董事李超先生 24.25 万元 √

5.07 独立董事范保群先生 10.00 万元 √

5.08 独立董事李寿喜先生 10.00 万元 √

5.09 独立董事包新民先生 10.00 万元 √

5.10 董事 2026 年度薪酬方案 √

6 《关于聘……
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