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公告日期：2026-04-30
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2026-020
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2026 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2026
年 4 月 17 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。
本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。
本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
此议案已经第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（范保群）》、《爱柯迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李寿喜）》、《爱柯迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（包新民）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审阅，独立董事将在公司年度股东会上述职。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司2025 年年度报告》、《爱柯迪股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《2025 年度可持续发展报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
此议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《……
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