公告日期：2026-04-30

爱柯迪股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定及要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

姓名 职务 任职起始日期 任职终止日期

包新民 主任委员 2024 年 9 月 18 日 2027 年 9 月 17 日

李寿喜 委员 2024 年 9 月 18 日 2027 年 9 月 17 日

阳能中 委员 2024 年 9 月 18 日 2027 年 9 月 17 日

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体如下：

1、2025 年 3 月 27 日，召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通
过《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度内部控制评价报告》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》、《关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》、《关于公司 2025 年度银行授信的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意提交董事会审议。

2、2025 年 4 月 29 日，召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》、《2025年第一季度报告》，同意提交董事会审议。

3、2025 年 6 月 18 日，召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过《关于变更财务总监的议案》，同意提交董事会审议。

4、2025 年 7 月 30 日，召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通
过《关于<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》，同意提交董事会审议。

5、2025 年 8 月 27 日，召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通
过《2025 年半年度报告及摘要》、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于聘任财务总监的议案》，同意提交董事会审议。

6、2025 年 9 月 15 日，召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通
过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次授予的议案》，同意提交董事会审议。

7、2025 年 10 月 29 日，召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过《2025 年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

8、2025 年 12 月 26 日，召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过《2025 年度审计工作安排》、《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意提交董事会审议。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其执行 2024 年度财务报告审计
工作及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。