公告日期：2026-04-16

安徽华塑股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会审计委员会工作细则》等相

关规定，在报告期内履职尽责，积极开展工作。现将审计委员会 2025 年度的履

职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司进行董事会换届，根据公司 2024 年年度股东大会及第六届

董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会成员为路明、段舒宝、王小勇、

潘仁勇、于玉娇、范海滨、王清、黄伟新、朱继平；其中路明为董事长，王清、

黄伟新、朱继平为独立董事。第六届董事会审计委员会成员由王清、黄伟新、朱

继平、潘仁勇、范海滨组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王清担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项

1.审议《2024 年度内部控制评价报告》

第五届董事会审计委员 2025 年 4 月 10 日 2.审议《2024 年年度报告全文及摘要》

会 2025 年第一次会议

3.审议《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》

第五届董事会审计委员 2025 年 4 月 29 日 1.审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

会 2025 年第二次会议

第五届董事会审计委员 2025 年 5 月 9 日 1.审议《关于聘任公司财务总监的议案》

会 2025 年第三次会议

第六届董事会审计委员 2025 年 8 月 19 日 1.审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

会 2025 年第一次会议

第六届董事会审计委员 2025 年 9 月 25 日 1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
会 2025 年第二次会议

第六届董事会审计委员 2025 年 10 月 29 日 1.审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

会 2025 年第三次会议

第六届董事会审计委员 2025 年 12 月 25 日 1.审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

会 2025 年第四次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

董事会审计委员会 2025 年度严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司董事会审计委员会工作细则》等规范性文件的
要求，认真审阅会议材料，积极履行审核公司财务信息、监督及评估内外部审计
工作和内部控制等职责，为董事会科学决策提供依据，勤勉尽责，具体履职情况
如下：

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2025 年度，根据相关法律和规范性文件的要求，董事会审计委员会及时召
开会议，认真审阅了公司编制的各期财务报告，认为公司定期报告数据真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。

（二）监督和评估外部审计机构

2025 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了全面评估，认为其能够遵循审
计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，在年报审计期间，能够
独立、客观、公正地完成公司的财务审计和内控审计工作，其在执业过程中能够
满足为公司提供审计服务的资质要求。

在年报审计工作期间，董事会审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）就 2025 年度审计计划，包括具体事项与时间规划在内的各项安排，审计范
围、时间安排、审计方法及在审计中涉及的重点关注事项等进行了充分的沟通和
交流，确保相关工作及时……
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