公告日期：2026-04-16

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-007
安徽华塑股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日以现场方
式召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2026 年 4
月 2 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽
华塑股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

（五）审议通过《2025 年度社会责任报告》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及国泰海通证券股份有限公司出具的专项核查意见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（八）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《公司董事会审计委员会关于对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<安徽华塑股份有限公司 2025 ……
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