公告日期：2026-04-16

安徽华塑股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王 清）

作为安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）第六届董

事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章

程》等相关法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会

议，审慎审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤

其是中小股东的合法权益。

2025 年 5 月 10 日，公司召开 2024 年年度股东大会，会议选举本人为公司

第六届董事会独立董事，现将本人在 2025 年度履职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王清女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 10 月出生，研究生学历，

管理学（会计学）博士、副教授。长期从事会计专业领域内的教学与教研工作，

具备丰富的会计学理论与实践经验。曾任安徽大学教师，现任安徽大学会计系副

教授，科大智能科技股份有限公司独立董事，义达跨境（上海）物流股份有限公

司独立董事，安徽华塑股份有限公司、天津锐新昌科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立

性，能够确保客观、独立的专业判断，同时，向公司董事会提交了独立性自查情

况表，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事

姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 表决情况 出席股东会次数
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

王 清 6 6 0 0 否 所有议案均投 2

赞成票

本人 2025 年度任期内，公司召开 6 次董事会，2 次股东会，本人均亲自按

时参加各次会议，并认真审议董事提出的每项议案，对各项议案均投赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任董事会下设的审议委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度任期内，本人均亲自出席各董事会专门委员会会议，其中
出席任期内审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次。本人利
用自身专业知识，认真审议各项议案，独立履行委员职责，审慎行使表决权，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，2025 年度任职期间，本人出席任期内独立董事专门会议 1 次，对应当披露的日常关联交易等重要事项进行审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，充分利用自身专业知识，忠实、勤勉地履行独立董事职责，依法依规行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度任职期内，本人对审议的各项议案均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。任职期间，本人未独立聘请中介机构对公司相关事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会，未向董事会提议召开临时股东会，亦未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，作为公司审计委员会主任委员，本人积极主动与公司内
部审计部门及年审会计师事务所的沟通，及时了解审计机构的审计策略计划制定、重点领域事项核查，确保审计工作独立、客观、公正开展，切实发挥审计监督职能。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人通过参加 2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东
会、2025 年第一季度业……
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