公告日期：2026-05-09

广西北投科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026年5月 南宁

目 录

会议须知......1
会议议程......3
关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案......5
关于审议董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案......6
关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案......7
关于审议公司2025年度财务决算报告的议案......27
关于审议公司2026年度财务预算的议案......28
关于计提资产减值准备的议案......30关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案..32
关于审议公司2025年度利润分配方案的议案......33
关于向银行及其他金融机构申请融资的议案......34
关于公司及下属公司担保额度预计的议案......35
关于审议公司续聘会计师事务所的议案......36关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议
案......37
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案......41
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案......42

会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事
宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席股东会的股东及股东授权代表，依法享有发言
权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股东会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方
式。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2026年5月19日上午10:00
网络投票时间：2026年5月19日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2026年5月13日
会议召集人：广西北投科技股份有限公司董事会
会议主持人：公司董事长冯坚先生
会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记

二、主持人宣布现场会议开始

三、宣布股东会现场出席情况及会议须知

四、审议议案并听取汇报

（一）关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案

（二）关于审议董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案

（三）关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案

（四）关于审议公司2025年度财务决算报告的议案

（五）关于审议公司2026年度财务预算的议案

（六）关于计提资产减值准备的议案

（七）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

（八）关于审议公司2025年度利润分配方案的议案

（九）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

（十）关于公司及下属公司担保额度预计的议案

（十一）关于审议公司续聘会计师事务所的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。